Viele Gewinner freuen sich zunächst riesig über einen großen Geldpreis im Spiel. Wenn dann plötzlich ein mittelherkunftsnachweis bank gefordert wird, schlägt die Freude oft in Verwirrung um. Banken und Behörden sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Herkunft größerer Geldbeträge genau zu prüfen, um Geldwäsche effektiv zu verhindern.

Ein solcher Nachweis ist jedoch kein Grund zur Panik, sofern alle Dokumente ordnungsgemäß vorliegen. Wer im Casino gewinnt, sollte sich daher stets den offiziellen Gewinnbeleg oder eine schriftliche Bestätigung des jeweiligen Anbieters aushändigen lassen. Auch die Auszahlung direkt auf das eigene Girokonto ist ein wichtiger Baustein für die spätere Dokumentation.

Welche Unterlagen werden akzeptiert?

Um den Anforderungen der Geldwäschegesetze gerecht zu werden, verlangen Finanzinstitute meist eindeutige Belege. Neben der offiziellen Quittung des Casinos helfen oft auch Kontoauszüge, die den gesamten Geldfluss von der Einzahlung bis zur erfolgreichen Auszahlung transparent und lückenlos darstellen.